2018年度监事会工作报告
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履
行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全
体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董
事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履
行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

    一、监事会会议情况
    报告期内，公司监事会共召开了15次会议，会议情况如下：
召开时间        召开届次     审议通过的议案
                             1、审议通过《开展期货套期保值业务的议案》
2018年1月30日   第 三 届 监 事 2、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体
                会 2018 年 第 及实施地点的议案》
                一次会议     3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行
                             增资的议案》
                             4、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限
                             公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
                             要的议案》
                             5、审议通过《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限
                             公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办
                             法〉的议案》
                             6、审议通过《关于核实<深圳金信诺高新技术股份
                             有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分
                             激励对象名单>的议案》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次
2018年2月27日   会 2018 年 第 授予相关事项的议案》
                二次会议     2、审议通过《关于核实公司2018年限制性股票激励
                             对象名单的议案》
                             3、审议通过《关于公司与关联方联合申请项目的议

                                  1/6
                             案》
                             4、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
                             1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
2018年3月29日   第 三 届 监 事 2、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
                会 2018 年 第 3、审议通过《2017年度财务决算报告》
                三次会议     4、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》
                             5、审议通过《2017年度利润分配预案》
                             6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普
                             通合伙）为公司2018年度审计机构的议案的议案》
                             7、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情
                             况的专项报告》
                             8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告的议
                             案》
                             9、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
                             10、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预
                             计的议案》
                             11、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限
                             公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说
                             明>的议案》
                             12、审议通过《关于2017年度核销坏账的议案》
                             13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
                             14、审议通过《关于增加并购基金投资额以及修订
                             并购基金合伙协议的议案》
2018年4月23日   第 三 届 监 事 1、审议通过《2018年第一季度报告全文》
                会 2018 年 第 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目并将
                四次会议     剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
                             3、审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记变
                             更的议案》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于实施内保外债业务》
2018年5月2日    会 2018 年 第 2、审议通过《关于调整外汇衍生品业务的议案》
                五次会议     3、审议通过《关于为控股子公司金诺（天津）商业

                                    2/6
                             保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2018年5月30日   第 三 届 监 事 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票
                会 2018 年 第 相关事项的议案》
                六次会议     2、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通
                             信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于公司拟注销子公司的议案》
2018年6月28日   会 2018 年 第 2、审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记变
                七次会议     更的议案》
                             3、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施
                             进度的议案》
                             4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                             流动资金的议案》
                             5、审议通过《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公
                             司向银行申请贷款提供担保的议案》
                             6、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
2018年8月6日    第 三 届 监 事 1、审议通过《关于调整部分募集资金建设项目及实
                会 2018 年 第 施主体的议案》
                八次会议     2、审议通过《关于调整部分募集资金项目建设内容
                             及新增实施地点的议案》
                             3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行
                             增资的议案》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘
2018年8月10日   会 2018 年 第 要的议案》
                九次会议     2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情
                             况专项报告》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
2018年9月10日   会 2018 年 第 2、审议通过《关于为子公司常州安泰诺特种印制板
                十次会议     有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
                第 三 届 监 事 1、审议通过《关于为控股子公司金诺（天津）商业
                               保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2018年9月26日   会 2018 年 第
                十一次会议
                                  3/6
                   第 三 届 监 事 1、审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的
2018年10月15日     会 2018 年 第 议案》
                   十二次会议
2018年10月26日     第 三 届 监 事 1、审议通过《2018年第三季度报告全文》
                   会 2018 年 第 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
                   十三次会议   3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的公
                                告》
                   第 三 届 监 事 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记
2018年11月29日     会 2018 年 第 的议案》
                   十四次会议   2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议
                                案》
                                3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                流动资金的议案》
                                4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
                                管理的议案》
                                5、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议
                                案》
                                6、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外
                                子公司提供内保外贷额度的议案》
2018年12月14日     第 三 届 监 事 1、审议通过《关于拟转让控股子公司金诺（天津）
                   会 2018 年 第 商业保理有限公司部分股权的议案》
                   十五次会议
       二、监事会对有关事项的审核意见
    报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实保护
公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司
财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司规范运作、经营管理
情况、财务状况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如
下：
       （一）公司依法运作情况
    报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司建立了较
完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在
                                       4/6
履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公
司及股东利益的行为。
       （二）检查公司财务的情况
    2018年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细
致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，
公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。报告期内，中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2018年度审计报告，该审计报告真实、客
观地反映了公司的财务情况。
       （三）公司募集资金实际使用情况
    报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求对募集资金进行使用和
管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行
为和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用
的相关规定。
       （四）公司关联交易情况
    对公司2018年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公
司股东利益的行为。
       （五）公司对外担保及股权、资产置换情况
    公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情形；报告期内，不存在通过对外担保损失公司利益及其他股东利益
的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
       （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内
幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份
的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
       （七）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       （八）监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的意见
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情

                                    5/6
况。
       （九）监事会对公司2018年年度报告的审核意见
    监事会认真审阅了公司2018年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编
制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    在2019年里，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信
原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、
勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。




                                    深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                           2019年4月25日




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