证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2019-057 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形; 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 5、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的 有关规定,上市公司回购股份期间召开股东大会的,在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司 于 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 5 月 13 日期间累计回购股票 500,000 股,已存放 于公司回购股份专用证券账户。故截至本次股东大会股权登记日,本次股东大会 有表决权总股数为 577,303,834 股。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人: 公司第三届董事会 2、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日下午 14:00 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日下午 15:00—2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。 3、会议主持人:董事长黄昌华先生。 4、关联股东回避表决情况:关联股东已对相关议案进行回避表决。 5、现场会议召开地点:深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室。 6、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。 二、出席会议股东总体情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份 299,879,823股,占上市公司有表决权股份总数的51.9449%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份299,259,463股,占上市公司有表 决权股份总数的51.8374%。 通过网络投票的股东1人,代表股份620,360股,占上市公司有表决权股份总 数的0.1075%。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东1人,代表股份620,360股,占上市公司有表决权 股份总数的0.1075%。 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总 数的0.0000%。 通过网络投票的股东1人,代表股份620,360股,占上市公司有表决权股份总 数的0.1075%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事 务所见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式,每项议案的 表决结果如下: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事屈先富先生、赵登平先生、胡左浩先生分别向董事会提交了《独 立董事2018年度述职报告》,并在公司2018年度股东大会上进行了述职。 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 4、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年 度审计机构的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬发放情况的 议案》 7.01审议通过关于公司董事长黄昌华先生2018年度薪酬 总表决情况:同意49,033,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。(关联股东黄昌华先生及张田女士 回避表决) 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.02审议通过关于公司副董事长郑军先生2018年度薪酬 总表决情况:同意251,466,348股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东郑军先生回避表决。) 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.03审议通过关于公司董事蒋惠江先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.04审议通过关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.05审议通过关于公司独立董事屈先富先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.06审议通过关于公司独立董事赵登平先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.07审议通过关于公司独立董事胡左浩先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.08审议通过关于公司总经理余昕先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.09审议通过关于公司财务负责人金圣奇先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 7.10审议通过关于公司财务负责人(已离任)吴瑾女士2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 9、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关 联方占用资金情况专项说明>的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 10、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 11、逐项审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》 11.01审议通过关于公司监事会主席吴骅先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 11.02审议通过关于公司监事李可佳先生2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 11.03审议通过关于公司职工监事辛艳蕊女士2018年度薪酬 总表决情况:同意299,879,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,中小股东总表决情况:同意620,360股,占出席会议中小股东所持股 份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持股份的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了《北京市金 杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年度股东大会的法律 意见书》,认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股 东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合 法有效”。 五、备查文件 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺 高新技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年5月17日