证券代码：300252             证券简称：金信诺          公告编号：2019-057

                   深圳金信诺高新技术股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    5、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的
有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日
的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司
于 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 5 月 13 日期间累计回购股票 500,000 股，已存放
于公司回购股份专用证券账户。故截至本次股东大会股权登记日，本次股东大会
有表决权总股数为 577,303,834 股。

    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人: 公司第三届董事会
    2、会议召开时间:
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午 14：00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月
16 日下午 15:00—2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。
    3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
    4、关联股东回避表决情况：关联股东已对相关议案进行回避表决。
    5、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室。
    6、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。

    二、出席会议股东总体情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份
299,879,823股，占上市公司有表决权股份总数的51.9449％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份299,259,463股，占上市公司有表
决权股份总数的51.8374％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份620,360股，占上市公司有表决权股份总
数的0.1075％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东1人，代表股份620,360股，占上市公司有表决权
股份总数的0.1075％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总
数的0.0000％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份620,360股，占上市公司有表决权股份总
数的0.1075％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事
务所见证律师列席了本次会议。

     三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
    1、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事屈先富先生、赵登平先生、胡左浩先生分别向董事会提交了《独
立董事2018年度述职报告》，并在公司2018年度股东大会上进行了述职。
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    2、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    3、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    4、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬发放情况的
议案》
    7.01审议通过关于公司董事长黄昌华先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意49,033,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东黄昌华先生及张田女士
回避表决）
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.02审议通过关于公司副董事长郑军先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意251,466,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东郑军先生回避表决。）
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.03审议通过关于公司董事蒋惠江先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.04审议通过关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.05审议通过关于公司独立董事屈先富先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.06审议通过关于公司独立董事赵登平先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.07审议通过关于公司独立董事胡左浩先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.08审议通过关于公司总经理余昕先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.09审议通过关于公司财务负责人金圣奇先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    7.10审议通过关于公司财务负责人（已离任）吴瑾女士2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    9、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况专项说明>的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    10、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    11、逐项审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
    11.01审议通过关于公司监事会主席吴骅先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    11.02审议通过关于公司监事李可佳先生2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
    11.03审议通过关于公司职工监事辛艳蕊女士2018年度薪酬
    总表决情况：同意299,879,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意620,360股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效”。

    五、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺
高新技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                   2019年5月17日