证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2019-114

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第三届董事会 2019 年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2019 年第十次会议通知于 2019 年 11 月 11 日以书面、电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2019 年 11 月 15 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董
事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署框架合作协议暨关联交易的议案》
    公司拟与赣州发展投资控股集团有限责任公司、赣州发展供应链管理有限公
司签订《关于成立合资供应链管理公司的框架合作协议》，拟与赣州发展供应链

管理有限公司共同成立合资公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司。
    公司持股 5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司现全资控股赣州
金融控股集团有限责任公司，且赣州金融控股集团有限责任公司现持有赣州发展
供应链管理有限公司 90%股份。因此，赣州发展供应链管理有限公司系赣州发展
投资控股集团有限责任公司间接控制的控股子公司，根据深交所《创业板股票上

市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，赣
州发展供应链管理有限公司为公司关联方。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2019 年第十次会议决




                                   1/2
议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 15 日




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