证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2020-102

               深圳金信诺高新技术股份有限公司
           第三届董事会 2020 年第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2020 年第十一次会议通知于 2020 年 7 月 14 日以书面、电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2020 年 7 月 20 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10
栋 B 座 26 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 8 月 5 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，详见公司
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳金信诺高新技术股份
有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于进一步明确公司债券发行具体方案部分内容的议案》（逐
项审议）

    （一）发行规模
    本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本期债券发行总规模不超过人
民币3亿元（含3亿元）。具体发行规模和期次公司股东大会已授权董事会或董事
会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）债券期限
    本次公司债券的期限不超过3年期（含3年），可以为单一期限品种，也可以



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是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限
品种的发行规模股东大会已授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规
定及市场情况确定。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）担保方式
    本次债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供全额不可撤销连带责任担
保。担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费
用。具体担保事宜由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场
具体情况办理。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）募集资金用途
    本次债券发行募集资金为置换银行贷款和补充流动资金。具体使用安排由公
司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及公司实际情况确定。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2020 年第十一次会议
决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 20 日




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