证券代码：300252             证券简称：金信诺        公告编号：2021-150

               深圳金信诺高新技术股份有限公司
              2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月31
日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月
31日9:15—15:00期间的任何时间。
    3、会议主持人：董事长黄昌华先生
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2021年12月23日
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
    二、出席会议股东总体情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 107,370,141 股，占上市公司
总股份的 18.6034％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 41,850,475 股，占上市公司总
股份的 7.2512％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 65,519,666 股，占上市公司总股份的
11.3522％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 19,295,460 股，占上市公司总
股份的 3.3432％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 19,295,360 股，占上市公司总股份的
3.3432％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
    1、审议通过《关于实施一揽子交易暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 107,362,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；反对
7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 19,287,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9596％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0404％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东已对本议案进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北
京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七
次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021年第七次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                       2021年12月31日