金信诺：董事会决议公告2022-04-27
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-026
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
2022 年 4 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27
楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2021 年的工作情况，编写了 2021 年度董事会工作报告，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并
将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》详见公司于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
1 / 13
《2022 年第一季度报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
《2021 年度审计报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告确认，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 46,567,905.95 元。2021
年度母公司净利润为 76,521,815.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,652,181.56
元，本年度末可供投资者分配的利润为 306,944,170.22 元，母公司期末资本公积
余额为 1,131,412,527.33 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的相关规定，结合公司的经营计划及战略规划，经董事会研究决定，2021 年
度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审计并出具了《关于深圳金信
2 / 13
诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《年度募集资金存
放 与 使 用 情况 鉴 证 报告 》 详 见公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价及相关意见公告》详见公司于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况的议案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 109.34 万
元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表
决）
（2）关于公司董事郑军先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 51.37 万元人民
币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）
（3）关于公司董事蒋惠江先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 30.19 万元人
3 / 13
民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表
决）
（4）关于公司董事廖生兴先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事廖生兴先生从公司获得的税前报酬总额为 0 万元人民
币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事廖生兴先生回避表
决）
（5）关于公司董事、公司总经理余昕先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事、总经理余昕先生从公司获得的税前报酬总额为 217.37
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事余昕先生回避表决）
（6）关于公司董事姚新征先生 2021 年度任职期间薪酬
姚新征先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司董事，其 2021 年度任职董事期
间从公司获得的税前报酬总额为 12.66 万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事姚新征先生回避表
决）
（7）关于公司独立董事黄文锋先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司独立董事黄文锋先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事黄文锋先生回
避表决。）
（8）关于公司独立董事赵登平先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事赵登平先生回
避表决）
（9）关于公司独立董事王诚先生 2021 年度任职期间薪酬
公司独立董事王诚先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司独立董事，其 2021
4 / 13
年度任职公司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 3.18 万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事王诚先生回避
表决）
（10）关于公司独立董事胡左浩先生（已离任）2021 年度任职期间薪酬
胡左浩先生自 2021 年 8 月 26 日起离任公司独立董事，其 2021 年度任职公
司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 8.86 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况的议案》
（1）关于公司副总经理桂宏兵先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理桂宏兵先生从公司获得的税前报酬总额为 66.54
万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）关于公司副总经理王成立先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理王成立先生从公司获得的税前报酬总额为 113.37
万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）关于公司副总经理马春龙先生 2021 年度任职期间薪酬
马春龙先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司副总经理，其 2021 年度任职公
司副总经理从公司获得的税前报酬总额为 18.66 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（4）关于公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士从公司获得的税前报酬
总额为 39.21 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）关于公司代理财务负责人刘春华女士 2021 年度任职期间薪酬
刘春华女士自 2021 年 10 月 27 日起担任公司代理财务负责人，其 2021 年度
任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 10.15 万元人民币。
5 / 13
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（6）关于公司代理财务负责人毛海林女士 2021 年度任职期间薪酬
毛海林女士自 2021 年 10 月 27 日起离任公司代理财务负责人，其 2021 年度
任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 32.69 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告
的审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据审计范围和
审计工作量等因素，参照有关规定和标准决定其报酬。
该议案已经第四届董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认
可，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事廖生兴先生、姚新
征先生回避表决）
14、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
对照创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，董事会根据公司实际情况及相
关事项进行逐项核查和谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关
于创业板上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备创业板向特定对
6 / 13
象发行股票的资格和条件，同意公司申请创业板向特定对象发行 A 股股票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合通信行业发展变化及公司目前实际
情况，公司拟调整向特定对象发行股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表
决：
（1）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证监会同意注册的批复
文件的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者，以及
符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过
35 名（含 35 名）。其中，证券投资基金管理公司、证券公司等以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中
国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，
根据询价结果与本次发行的保荐机构及承销商协商确定。若国家法律、法规对向
特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7 / 13
（4）定价基准日、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。
本次向特定对象发行 A 股股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整，调
整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将由股东大会授权董事会在经深圳证券交易所审核通过、中国
证监会同意注册后，按照相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐人及承销商
协商确定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
不超过 8,500 万股（含本数），并以中国证监会同意注册的批复文件为准。最终
发行股份数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的
批复后，由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构及承销商协
商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、
股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股
票数量上限将根据深圳证券交易所和中国证监会相关规定进行相应调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）限售期
本次向特定对象发行的 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转
8 / 13
让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持本次
认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，
并结合上市公司经营、资本运作的需要执行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过（含）60,000.00 万元。
募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 24,000.00
2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 9,000.00
3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案 11,575.57 9,000.00
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
合计 71,989.01 60,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本
次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，
公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以
置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不
足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）本次发行前滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次
发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比
例共享。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9)上市地点
9 / 13
本次向特定对象发行 A 股股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）本次发行决议有效期
本次向特定对象发行事项股东大会决议的有效期为自2021年第一次临时股
东大会决议有效期届满之日起延长12个月。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
16、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
经与会董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件修订的《深圳
金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订
稿）》详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订
稿）的议案》
根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
（证监会令第168号），本公司结合所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求
等情况对本次发行证券及其品种选择的必要性、发行对象的选择范围、数量和标
准适当性等法规规定事项进行了论证和分析，并修订了《深圳金信诺高新技术股
份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
经与会董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件修订的《深圳
金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订
稿）》。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告（修订稿）》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
10 / 13
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关
规定，公司本次向特定对象发行股票事宜无需编制前次募集资金使用情况报告，
亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19、审议通过《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
经修订后，本次向特定对象发行股票的募集资金拟用于高速率线缆、连接器
及组件生产项目、高性能特种电缆及组件生产项目、卫星通信终端及电磁兼容解
决方案研发项目以及补充流动资金。
经与会董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件修订的《深圳
金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关
事宜的议案》
为确保本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的顺利进行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司
董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行的相关事宜，包括
但不限于：
（1）授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次向特定对象发行股票的
具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行
11 / 13
对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；
（2）授权董事会决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构，签
署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他
聘用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；
（3）授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方
案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据
有关部门对具体项目的审核、相关市场条件和政策变化、募集资金项目实施条件
变化等因素综合判断并在本次向特定对象发行前调整本次募集资金项目；
（4）授权董事会办理本次向特定对象发行的申报及上市事项，包括但不限
于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署
相关申报文件及其他法律文件；
（5）授权董事会办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；
（6）授权董事会办理其他与本次向特定对象发行股票及股份认购相关的事
宜；
（7）授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际结果，对《公司章程》
相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜；
（8）授权董事会签署本次向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程
中的重大合同；
（9）根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目
实施进展，授权董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入金额
进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
（10）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董
事会办理与本次向特定对象发行、申报、上市等相关的其他事项；
（11）上述授权的有效期为自 2021 年第一次临时股东大会同意授权的有效
期届满之日起延长 12 个月。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金摊薄即期
12 / 13
回报的风险及填补措施（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，
相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金摊薄即期回报的风险及
填 补 措 施 （ 修 订 稿 ） 》 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股
东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会 2022 年第二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
13 / 13
