金信诺：2021年度董事会工作报告2022-04-27
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行
股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、
稳定的发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：
一、2021 年公司业务回顾概述
报告期内，公司面对新冠疫情形势反复多变、原材料价格波动及汇兑风险等
多重挑战，通过创新产品优化毛利结构、抓紧 5G 建设机遇巩固产品优势地位、
不断整合资源聚焦主业，从而提升经营效率等手段，实现营业收入同比大幅增长，
毛利率、经营效益显著改善，并实现扭亏为盈。
2021 年度公司实现营业收入 273,379.47 万元，同比增长 39.44%，营业收入
创公司成立以来的新高；实现利润总额 6,575.13 万元，同比增长 177.47%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4,656.79 万元，同比增长 170.59%；经营活动
产生的现金流量净额 53,072.97 万元，同比增长 6.87%。
报告期内，公司主要经营部/事业部与职能部门的经营管理情况如下：
1、线缆产品事业部
线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列产品
覆盖，并持续拓展市场份额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报
告期内，作为 5G 建设的主力供应商，在 700MHZ 和 900MHZ 频段 5G 网络全面商用
及建设背景下，公司线缆产品业务增长态势良好，2021 年线缆产品事业部实现
销售收入 14.38 亿元，同比增长约 50%,收入贡献约占公司整体营收的 50%。此外
线缆产品事业部正进一步针对新能源汽车领域拓展，实现汽车高压 EV 线和汽车
数据线缆全覆盖，同时向工业自动化控制线缆、医疗线、房地产电源线以及消费
电子小同轴产品上持续突破。
当前，线缆产品业务属于公司成熟性业务，公司在半柔线缆等细分产品市场
上占有率较高，且相关技术均已达到国内领先和国际一流水平，线缆产品事业部
将在保持通信行业相关产品领先性的同时正积极进行相关行业拓展。
2、企业网产品经营部
公司基于信号线缆和高频连接器领域技术积累，在高速组件和板对板连接器
领域进行了布局。2021 年，公司为了整合内部资源、优化业务管理，将连接器
产品经营部与企业网高速产品经营部整合为企业网产品经营部。
目前，企业网产品经营部所生产的高速产品已经取得 5 大服务器硬件厂商认
证，包括大陆大部分及台系部分服务器、交换机和超算 OEM 厂商供应资质，并持
续稳定交付，目前正在拓展台系以及国外主流客户，并在车载以太网及 AR/VR
领域实现了产品认证及交付。在 2021 年中，企业网高速产品持续保持裸线产品
国内第一梯队技术优势，完善了 MCIO 等连接器型谱，为实现大批量交付新一代
平台产品打下了坚实的基础。随着发改委东数西算工程全面启动实施，全行业对
数据信息维度的提升，企业网产品经营部高速产品业务将迎来高速发展的时期。
2021 年高速企业网产品销售收入约 8000 万元，收入增速超过 100%。
连接器产品领域，公司在原有射频连接器产品基础上完成了多款 5G 新型连
接器的开发、验证及推广，通过与客户的联合研发及定制化工作，已成为国内外
主要设备商的供应商。通过生产工艺改造，提升了生产效率，在 NEX10 等主流产
品上已经形成稳定交付。连接器产品定位已逐步从设备外部接口向设备内部、小
型化拓展，并重点破局 MCX 系列、毫米波系列以及汽车 FAKRA 系列连接器等重点
领域。在相关高端连接器产品国产化替代趋势下，连接器及组件产品业务存在一
定的成长机会。2021 年连接器产品调整了业务结构，重新聚焦中高端产品，收
入有所下降，毛利率企稳回升。
3、特种产品事业部
公司基于在射频线缆领域的核心领先技术优势，通过自主创新逐步实现装备
核心零部件“国产化替代”，相关产品广泛运用于特种科工领域飞机、卫星、舰
船、电子对抗等领域。
2021 年度，特种经营持续保持高质量完成产品的交付，深化混合所有制公
司改革，持续强化产品质量及可靠性，依托中航信诺、绵阳金信诺、常州金信诺
等子公司就近配套优势，与客户保持紧密联系，并连续多年保持增长。当前，特
种已陆续推出系列元器件、子系统等产品并实现国产化替代，近年来持续开发适
用于各类平台的高性能电线电缆，如适用于航空发动机平台的耐火导线，适用于
严苛贮存环境的硫化电缆，适用于耐瞬时焰火高温的波纹管系列化电缆，适用于
机载平台大数据传输的 1394B 数据总线，适用于宇航环境的 SPL 导线等。同时，
积极参与多项课题研制开发、并已逐步进入定型及采购阶段。“十四五”期间，
公司特种业务迎来良好的发展机遇，2021 年，特种产品事业部实现销售收入约
3.7 亿元，增速超过 50%。在未来几年多型号任务下达背景下，特种业务将持续
快速增长的态势。
4、PCB 产品事业部
PCB（印刷线路板）是信号传输关键器件之一，公司自 2015 年投资该领域以
来，在持续深耕高频 PCB 板技术的基础之上，并在 2021 年将信丰生产基地定位
调整为“新、高、特、智”大力发展应用于新能源汽车市场的多层板；应用于通
信设备、数据中心服务器的高多层/高速 PCB 板、应用于特色细分领域的光模块
PCB 板、厚铜电源 PCB 板；应用于智能终端的 HDI 板。
由于信丰生产基地产品结构仍处于调整认证期，PCB 事业部 2021 年仍处于
亏损状态。随着新领域客户的成功导入，PCB 事业部将逐步进入业务增长及盈利
期。
5、系统产品经营部
为了进一步满足客户对于信号“深度覆盖”的需求，公司基于线缆、连接器、
组件、PCB 等关键信号传输器件的技术积累，为客户提供定制化的系统及终端产
品。
公司在系统产品领域与合作伙伴通力协作，成功实现端到端系统产品在海外
战略市场的进一步突破和布局。报告期内，系统产品海外市场新增 3 个系统设备
商用客户和 3 个系统设备实验局客户，进一步证明了增强型的差异化产品进入发
达国家市场的可行性和快速交付形成样板点示范性，为后续海外市场的持续攻坚
打下基础。与此同时，公司系统产品也实现了在国内行业的实验局落地，快速交
付并顺利完成验收测试。卫星产品实现了在发达城市应急单位成功部署 Ka 频段
卫星便携站，助力地方应急单位在应急情况下的卫星通讯保障。此外，公司利用
自身在基站及卫星终端领域的研发优势，完成小基站+卫星回传一体化的轻量级
基站的开发，在国内顶级的电信机动通信局完成测试并获得好评，为后续在其他
电信机动通信局及运营商市场的推广打下了坚实的基础。
系统产品业务承载着公司从可靠联接向深入覆盖拓展的关键布局，并且前瞻
布局卫星互联网产业，仍处于战略投入期。2021 年公司卫星及无线通讯产品实
现营业收入超过 8000 万元，相比前一年增长超过 100%，随着海外业务的拓展及
中国卫星互联网布局等大背景下，系统产品业务未来有机会迎来爆发期。
6、其他管理方面
研发能力建设方面，报告期内，公司通过持续加大研发投入，不断完善科研
管理机制，公司全系列产品的研发能力取得了长足的进步，公司的竞争能力和行
业影响力得到进一步提升。截止报告期末，公司有专利 526 项，其中发明专利项
62 项（较 2020 年度增加 15 项）。目前金信诺主导或参与制修订的 16 项 IEC 标
准、8 项国家标准、10 项行业标准已获得颁布，另外金信诺还正在主导或参与
10 项 IEC 标准的研制，覆盖了电缆、连接器、电缆组件、电缆试验方法和连接
器试验方法等领域。
人才体系建设方面，报告期内，公司坚持“以价值贡献者为本”，打造价值
贡献文化；通过“管培生”+“特战队”持续进行储备干部人才梯队建设；有效
开展干部识别、盘点和任免，对在任和梯队干部开展各类专项培训，持续加强干
部管理工作；通过实施激励体系变革，推行“内部合伙人”计划，通过净利润分
红、员工持股和股权激励相结合，逐步完善长短期结合、多层级的激励体系；通
过开展党建活动、文化研讨工作，重构公司愿景、使命和价值观，进一步提升员
工的使命感。目前，公司团队实现了创业团队与新引进人员的全面融合，实现了
将上市公司作为创新平台，各事业部及经营部“二次创业，分享成果”的机制和
氛围。
质量管理方面，公司坚守“卓越品质源于专注细节”的质量方针，及时响应
并高效解决客户问题；努力追求零缺陷，形成精益求精、一丝不苟的质量文化；
把质量要求嵌入到流程中，铸造端到端全流程的质量管理体系。
流程管理方面，公司加强流程管理体系的建设与优化；以适度超前的原则，
保持对 IT 的持续投入；通过推进数字化转型，驱动公司高效运营，保障公司信
息资产安全。
规范运作方面，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范
股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机
制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断强化内部控制体系建设，
提高规范运作水平，进一步提升公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的
最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了三次修订，并修订 15 项、
新增 1 项上市规范相关制度。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关
法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，
切实维护上市公司及股东利益。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2021 年度公司董事会共召开 16 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议通过的议案
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
2021 年 1 月 第 三 届董 事会 2021年
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关
7日 第一次会议
事宜的议案》
8、《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的
议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金摊薄即期回
报的风险及填补措施的议案》
10、《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的议案》
1、《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2021 年 3 月 第 三 届董 事会 2021年
2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
5日 第二次会议
3、《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》
4、《关于出售部分资产的议案》
5、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
6、《关于开展塑料期货套期保值业务的议案》
7、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
1、《关于为与赣州发展供应链管理有限公司开展的代理采购业
2021 年 4 月 第 三 届董 事会 2021年
务提供担保暨关联交易的议案》
14日 第三次会议
2、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年第一季度报告全文的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度审计报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度审计机构的议案》
2021 年 4 月 第 三 届董 事会 2021年
9、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
26日 第四次会议
10、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况的议
案》
12、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13、《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16、《关于召开2020年度股东大会的议案》
2021 年 5 月 第 三 届董 事会 2021年
1、《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的议案》
8日 第五次会议
2021 年 6 月 第 三 届董 事会 2021年 1、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
11日 第六次会议
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》
2021 年 6 月 第 三 届董 事会 2021年
3、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》
29日 第七次会议
4、《关于股权置换的议案》
5、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 第 三 届董 事会 2021年
1、《关于拟转让江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
2日 第八次会议
1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于为全资孙公司提供担保及反担保的议案》
2021 年 8 月 第 三 届董 事会 2021年 4、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的
10日 第九次会议 议案》
5、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议
案》
6、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 第 三 届董 事会 2021年 1、《2021年半年度报告全文及其摘要》
26日 第十次会议 2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
2021 年 8 月 第 四 届董 事会 2021年 2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
26日 第一次会议 3、《关于聘任公司总经理的议案》
4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
2021 年 9 月 第 四 届董 事会 2021年
1、 《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》
10日 第二次会议
1、《2021 年第三季度报告全文》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
2021 年 10 第 四 届董 事会 2021年
充流动资金的议案》
月27日 第三次会议
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
5、《关于为子公司联合承租业务提供担保的议案》
6、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
2021 年 11 第 四 届董 事会 2021年
1、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
月26日 第四次会议
2021 年 12 第 四 届董 事会 2021年
1、《关于开展沪锡期货套期保值业务的议案》
月10日 第五次会议
2021 年 12 第 四 届董 事会 2021年 1、《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》
月15日 第六次会议 2、《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
（二）董事会各专门委员会履职情况情况
1、战略委员会履职情况情况
报告期内，公司战略委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，战略委员
会地各位委员认真履行了相关工作职责，关注公司的发展战略规划工作，并对公
司的利润分配方案等涉及公司战略的重大事项进行审核或建议。
2、审计委员会会议情况
报告期内，公司审计委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，审计委员
会地各位委员认真履行了相关工作职责，对公司财务状况和内部控制制度的建立
及执行情况进行监督，对公司财务会计报告、度募集资金使用及存放情况、年报
审计工作的情况、续聘会计师事务所、会计政策变更、定期报告等事项进行监督
及审查，充分发挥了审计委员会的作用。
3、提名委员会会议情况
报告期内，公司提名委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，提名委员
会各位委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格
的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行了职责。
4、薪酬与考核委员会会议情况
报告期内，公司提名委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，提名委员
会各位委员对公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况、回购注销部分
限制性股票、有关激励对象的考核报告等相关事项进行了审议审查，有效地履行
了相应职责。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内公司共召开了八次股东大会，均由董事会召集。股东大会均采用现
场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，公司聘
请了律师为报告期内召开的所有股东大会进行了见证，股东大会依法对公司相关
事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议：
召开时间 召开届次 审议通过的议案
2021 年 1 月 18 日 2021 年第一次临时 1、《关于豁免武汉均恒科技有限公司部分
股东大会 股东业绩承诺的议案》
2021 年 3 月 24 日 2021 年第二次临时 1、《关于变更部分募集资金用途并永久补
股东大会 充流动资金的议案》
2、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
3、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
2021 年 4 月 30 日 2021 年第三次临时 1、《关于为与赣州发展供应链管理有限公
股东大会 司开展的代理采购业务提供担保暨关联交
易的议案》
2021 年 5 月 19 日 2020 年度股东大会 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议
案》
2、《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的
议案》
3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》
6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员 2020
年度薪酬发放情况的议案》
8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》
9、《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明>的议案》
10、《关于 2020 年度监事会工作报告的议
案》
11、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案
12、《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
2021 年 7 月 15 日 2021 年第四次临时 1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>
股东大会 的议案》
2、《关于修订并新增公司部分管理制度的
议案》
3、《关于为全资子公司提供贷款担保的议
案》
2021 年 8 月 26 日 2021 年第五次临时 1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司
股东大会 章程>的议案》
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、《关于董事会换届暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届暨选举第四届董事会
独立董事的议案》
5、《关于监事会换届暨选举第四届监事会
非职工代表监事的议案》
2021 年 11 月 12 日 2021 年第六次临时 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将
股东大会 节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2021 年 12 月 31 日 2021 年第七次临时 1、《关于实施一揽子交易暨关联交易的议
股东大会 案》
（四）完善公司法人治理情况
1、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法
人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时
加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
报告期内，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行
了三次修订，并修订了《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作
制度》《网络投票实施细则》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事监事
和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》
《商品期货、期权套期保值内部控制制度》，新增了《信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内
部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范
和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制
度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
2、董事会人员变动情况
报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经公司第三届董事会 2021 年第九次
会议提名，2021 年度第三次临时股东大会审议通过，选举黄昌华先生、郑军先
生、蒋惠江先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生为公司第四届董事会非独
立董事，选举赵登平先生、黄文锋先生、王诚先生为公司第四届董事会独立董事。
3、公司董事履职情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及任
职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。
报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，
充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，
积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。
公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会
议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相
关意见，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，发挥了独立监督作用，
独立董事具体履职情况请见《2021 年度独立董事述职报告》。
4、信息披露事务和内幕信息管理执行情况
报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义
务，持续提高信息披露质量，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，依法登记和报备内
幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监
事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级
管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保
密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。
5、投资者关系管理情况
公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东大会、投
投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式与投资者互动交流，
并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在
误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公
开的重大信息的情况。
三、董事会 2022 年工作计划
2022 年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取完成年度任务目标同时董事
会还将大力推进以下工作：
1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治
理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明
的上市公司运作体系。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部
门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
2、扎实做好董事会的日常经营工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信
息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司
相关信息，增强公司管理水平和透明度。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
