证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-039
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年5月17日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17
日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17
日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2022年5月11日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 184,592,272 股，占上市公司总
股份的 31.9832％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,124,096 股，占上市公司总
股份的 23.7587％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 47,468,176 股，占上市公司总股份的
8.2245％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,244,870 股，占上市公司
总股份的 0.2157％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,243,870 股，占上市公司总股份
的 0.2155％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（七）逐项审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况的议案》
1、关于公司董事长黄昌华先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 46,931,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8675％；反对 442,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9328％；弃权 94,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1997％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
2、关于公司董事郑军先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
3、关于公司董事蒋惠江先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
4、关于公司董事廖生兴先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 137,830,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6115％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3200％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
5、关于公司董事、总经理余昕先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
6、关于公司董事姚新征先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
7、关于公司独立董事黄文锋先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
8、关于公司独立董事赵登平先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
9、关于公司独立董事王诚先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
10、关于公司独立董事胡左浩先生 2021 年度薪酬（已离任）
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（八）逐项审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
1、关于公司监事会主席吴骅先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
2、关于公司监事李可佳先生 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
3、关于公司职工监事辛艳蕊女士 2021 年度薪酬
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 137,830,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6115％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3200％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（十一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的
议案》
1、本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
4、定价基准日、发行价格与定价原则
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
5、发行数量
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
6、限售期
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
7、募集资金金额与用途
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
8、本次发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
9、上市地点
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
10、本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十五）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十六）审议通过《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意707,270股，占出席会议的中小股东所持股份的56.8148％；反对442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5700％；弃权94,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（十八）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金摊薄
即期回报的风险及填补措施（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 184,054,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088％；反对
442,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2399％；弃权 94,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意 707,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8148％；反对 442,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.5700％；弃权 94,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.6153％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所孙昊天律师、温骄琳律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司2021年年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2022年5月17日
