证券代码：300252             证券简称：金信诺        公告编号：2022-072

              深圳金信诺高新技术股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间：2022年7月13日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月13日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月13
日9:15—15:00期间的任何时间。
    3、会议主持人：董事长黄昌华先生
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2022年7月6日
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 217,870,047 股，占上市公司总
股份的 37.7490％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 170,778,371 股，占上市公司总
股份的 29.5897％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 47,091,676 股，占上市公司总股份的
8.1593％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 868,370 股，占上市公司总
股份的 0.1505％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0002％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 867,370 股，占上市公司总股份的
0.1503％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
（一）审议通过《关于为子公司代理采购业务提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 170,917,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.4492％；反对
728,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3343％；弃权 46,224,306 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 21.2165％。
    中小股东总表决情况：
    同意140,010股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1233％；反对728,360
股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8767％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2022年度增加为子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 217,670,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9083％；反对
199,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0917％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 668,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.9914％；反对 199,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于实行<子公司合伙人计划>的议案》
    总表决情况：
    同意 217,049,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6236％；反对
728,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3342％；弃权 92,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0422％。
    中小股东总表决情况：
    同意48,210股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5518％；反对728,160股，
占出席会议的中小股东所持股份的83.8537％；弃权92,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的10.5946％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜（深圳）律师事务所孙昊天律师、温骄琳律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                           2022年7月13日