证券代码：300252            证券简称：金信诺            公告编号：2022-076

                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第七次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2022 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审议，公司董事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，有 2 位激励对象由于个人原因自愿
放弃参与本次激励计划，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》以
及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授
予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
94 人调整为 92 人，本次激励计划限制性股票授予数量由 78.31 万股调整为 77.73
万股，其中，首次授予数量由 63.31 万股调整为 62.73 万股，预留授予数量为 15.00
万股保持不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理
办法”）等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。董事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中关联董事余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
       2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。我们一致同意以 2022 年 7 月 29
日为首次授予日，以 7.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 92 名激励对象授予
62.73 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中关联董事余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2022 年第七次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 29 日




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