证券代码：300252           证券简称：金信诺          公告编号：2022-077

                   深圳金信诺高新技术股份有限公司
              第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022
年第三次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
2022 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会
议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    经审议，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象与公司 2022 年第二次临时
股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符，均符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。因此，我们同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司监事会对《激励计划》授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均为公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，具备《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关
授予日的相关规定。
    综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司本次激
励计划的授予日确定为 2022 年 7 月 29 日，以 7.13 元/股的授予价格向符合授予
条件的 92 名激励对象授予 62.73 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的
《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 29 日