证券代码：300252             证券简称：金信诺          公告编号：2022-086

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届董事会 2022 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第八次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会
议于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座
27 楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会
议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于新增关联交易额度的议案》
    因公司经营需要，结合对公司与深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称
“金泰诺”）未来拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及控股子公司 12 个月
内与金泰诺发生房屋、物业租赁（包括租入及租出）、仓储、相关服务交易金额
不超过 3000 万元，该关联交易额度有效期为本次董事会通过之日起 12 个月。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
其中关联董事黄昌华先生对本议案回避表决。
特此公告。


                               深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日