证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2022-115
              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第四届董事会 2022 年第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第十一次会议通知于 2022 年 12 月 26 日送达各位董事，会议于 2022 年 12 月
29 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的
召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于授权开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署募集
资金监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟开
设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公
司将与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司证券部、资金部及其授权人士具
体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2022 年第十一次会议
决议；
    2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




             深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 29 日




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