上海市锦天城（深圳）律师事务所



关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

    2023 年第一次临时股东大会的



                法律意见书




深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层

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                        上海市锦天城（深圳）律师事务所

                     关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

                           2023 年第一次临时股东大会的

                                   法律意见书



致：深圳金信诺高新技术股份有限公司

     上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、 本次股东大会的召集、召开程序

     为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开时间、
召开方式 （现场会议结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的
登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议
的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

     2023 年 2 月 6 日下午 14:00，本次股东大会如期在深圳市南山区深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。

     本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。



     二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

     （一） 出席人员

     参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，代表有表决权股份
217,886,737 股，占公司有表决权股份总数的 37.7519%。

     1. 现场会议出席情况

     通过现场投票的股东及股东委托代理人共 2 名，代表公司有表决权的股份数
为 170,777,371 股，占公司有表决权股份总数的 29.5896%。

     2. 网络投票系统出席情况

     通过网络投票的股东共 6 名，代表公司有表决权的股份数为 47,109,366 股，
占公司有表决权股份总数的 8.1624%。

     3. 其他人员

     除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司
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部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

     （二） 召集人

     根据公司《第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告》和公司《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司第四届董事会召集。

     本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。



     三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：

     1. 审议并通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

     表决结果：同意 171,437,731 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8691%；反对 134,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0784%；弃权 90,200 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0525%。

     其中，中小股东表决结果：同意 660,360 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 74.6119%；反对 134,500 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 15.1967%；弃权 90,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
10.1914%。

     就本议案的审议，关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。

     2. 审议并通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

     表决结果：同意 217,041,677 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.6122%；反对 754,860 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.3464%；弃权 90,200 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0414%。

     其中，中小股东表决结果：同意 40,000 股，占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 4.5195%；反对 754,860 股，占出席会议（含网络投票）
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中小股东有表决权股份总数的 85.2891%；弃权 90,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.1914%。

     3. 审议并通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

     表决结果：同意 171,437,731 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8691%；反对 134,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0784%；弃权 90,200 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0525%。

     其中，中小股东表决结果：同意 660,360 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 74.6119%；反对 134,500 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 15.1967%；弃权 90,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
10.1914%。

     就本议案的审议，关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。

     本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



     四、 结论意见

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。



     本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。

     （以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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 负责人：                             经办律师：


                          高     田                     赖佳雯




                                                        肖荣涛




                                      时间：       年   月   日