证券代码：300252            证券简称：金信诺            公告编号：2023-021

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023
年第二次会议通知于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023
年 2 月 15 日以现场会议+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支
付发行费用的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，并且公司已履行相应的决策程
序，本次募集资金置换不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集
资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定。监
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、
定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，
符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2023 年第二次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                     2023 年 2 月 15 日