证券代码：300252            证券简称：金信诺            公告编号：2023-020

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年第三次会议通知于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023
年 2 月 15 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议
室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支
付发行费用的议案》
    同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
自筹资金共计人民币666.64万元。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使相关
投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、第四届董事会 2023 年第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




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特此公告。
             深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                 2023 年 2 月 15 日




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