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公司公告

金信诺:第四届监事会2023年第三次会议决议公告2023-03-15  

                        证券代码:300252            证券简称:金信诺            公告编号:2023-028

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2023
年第三次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2023
年 3 月 15 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持,会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议,出
席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
    公司本次增加全资子公司济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通
信科技有限公司作为募投项目实施主体并增加相关实施地点,已履行相应的决策
程序,是基于业务规划布局,为了加快募投项目实施进度,结合募投项目实施情
况作出的审慎决定,未构成募投项目的实质性变更,符合公司主营业务发展方向,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造
成实质性的影响,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等法律法规、规
范性文件的相关规定。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                    2023 年 3 月 15 日