证券代码：300252            证券简称：金信诺            公告编号：2023-027

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年第四次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023
年 3 月 15 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议
室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人
员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
    同意公司增加济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限
公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相关经营地址。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》
    公司开展相关沪铜期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防
范和化解原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成
本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务，业务期间为 2023 年
3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日，用以进行沪铜期货的套期保值业务拟投入的保
证金不超过人民币 2,000 万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。
同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常沪铜期货套期保值交




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易具体操作方案、签署相关协议及文件。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
   同意公司及子公司开展金额不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投
入的保证金额度不超过 800 万美金），上述交易额度自董事会审议通过之日起
12 个月内可以循环滚动使用。同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审
批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品业务的公告》。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
   1、第四届董事会 2023 年第四次会议决议；
   2、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第四届董事会 2023 年第四
次会议相关事项发表的独立意见。
   特此公告。
                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日




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