深圳金信诺高新技术股份有限公司
                    独立董事王诚 2022 年度述职报告


全体股东及股东代表：
    大家好！根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立
董事工作制度》等法律、法规的要求，本人作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在2022年的工作中，以维护公司和股东以及投资者的利
益为原则，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的
权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大
事项发表独立意见，现就本人2022年全年履行职责情况述职如下：
    一、出席会议情况
    在2022年本人任职期间内，本人应参加董事会11次，实际参加会议11次，无缺席
和委托其他董事出席会议的情况；公司召开股东大会5次，本人列席4次。本人认真审
阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公
正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认
为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法
有效，故对公司相关董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、
弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    2022年，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
    1、于2022年2月21日对第四届董事会2022年第一次会议审议的关于对外提供担保
暨关联交易、关于2022年度为子公司提供担保额度预计等事项发表了同意的独立意
见。并提前就关于对外提供担保暨关联交易事项发表了事前认可意见。
    2、于2022年4月25日对第四届董事会2022年第二次会议审议的关于公司2021年度
利润分配预案、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、关于公司2021
年度募集资金存放与使用情况、关于公司2021年度内部控制自我评价报告、关于公司
董事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况、关于公司2022年度日常关联交易预计、
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、关于公司向特定对象发行股票方案（修
订稿）、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、关于公司向特定对象发行
股票方案的论证分析报告（修订稿）、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告、
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、关于提请股
东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜、关于公司向特定对象发行
A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施（修订稿）等事项发表了同意的独
立意见。并提前就续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构、
关于确认2021年度日常关联交易预计执行情况及2022年度日常关联交易预计、关于公
司向特定对象发行A股股票条件、方案、预案、论证分析报告、资金使用可行性分析
报告、募集资金摊薄即期回报等事项发表了事前认可意见。
    3、于2022年5月9日对第四届董事会2022年第三次会议审议的关于开展沪铜期货
套期保值业务事项发表了同意的独立意见。
    4、于2022年5月20日对第四届董事会2022年第四次会议审议的关于公司实行“内
部合伙人分享计划”、关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、关于
公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于公司2022年员工持股计划
（草案）及其摘要、关于公司2022年员工持股计划管理办法等事项发表了同意的独立
意见。
    5、于2022年6月6日对第四届董事会2022年第五次会议审议的关于开展外汇衍生
品业务、关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）等事项发表了同意的
独立意见。
    6、于2022年6月27日对第四届董事会2022年第六次会议审议的关于为子公司融资
租赁业务、保理业务、代理采购业务提供担保、关于增加为子公司提供担保额度、关
于实行《子公司合伙人计划》等事项发表了同意的独立意见。
    7、于2022年7月29日对第四届董事会2022年第七次会议审议的关于调整公司2022
年限制性股票激励计划、关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票等事项发表了同意的独立意见。
    8、于2022年8月26日对第四届董事会2022年第八次会议审议的关于2022年半年度
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2022年半年度募集资
金存放与使用情况、关于新增关联交易额度等事项发表了同意的独立意见。并提前就
新增关联交易额度事项发表了事前认可意见。
    9、于2022年9月20日对第四届董事会2022年第九次会议审议的关于调减公司向特
定对象发行股票募集资金总额、关于公司2021年创业板向特定对象发行A股股票预案
（三次修订稿）、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）、
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）、关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）等事项进行
了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
    三、任职董事会各专业委员会的工作情况
    2022年，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为薪酬与考核委员会召
集人，亲自出席并主持会议，审议公司董事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况、
审议公司“内部合伙人分享计划”、公司2022年限制性股票激励计划（草案）、公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司2022年员工持股计划（草案）、公司
2022年员工持股计划管理办法等相关事项。
    2022年，公司提名委员会共召开1次会议，本人作为提名委员会委员亲自出席会
议，并任职研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极为公司完善董事、
高级管理人员体系建设等献计献策。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年，本人对公司及控股子公司进行考察，对公司的生产经营状况、资金项目
的实施情况、风险管理和内部控制等多项制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查；并通过会面、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
    2022年，本人作为独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行
情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职
责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有
关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注
公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，
及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
    2、公司信息披露情况
    本人作为公司独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确
披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披
露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
    3、对公司内部审计的监督
    本人作为公司独立董事，根据公司《独立董事工作制度》等要求，在日常工作中，
向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，并关注公司内部审计制
度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
    六、培训和学习情况
    本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治
理和保护社会公众股东权益等各项法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公
司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
    七、其他工作情况
    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023年，本人作为公司的独立董事，将继续履行好自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。


                                              深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                                              独立董事：王诚
                                                               2023年4月26日