证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2018-068



                     山西仟源医药集团股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 16 日以电话和邮件方式发
出，会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先
生主持，应参加会议的董事 9 人，亲自出席 9 人。出席会议人员对本次会议的召
集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下决议：

    1、审议《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

    根据公司业务发展的需要，公司以所持有的全资子公司杭州澳医保灵药业有
限公司 100%股权作为质押物，向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申请流
动资金贷款人民币陆仟伍佰万元，贷款期限为三年。
    经审议，全体董事同意公司以所持有的全资子公司杭州澳医保灵药业有限公
司 100%股权作为质押物，向大同银行股份有限公司大同御滨园支行申请流动资
金贷款人民币陆仟伍佰万元。为提高决策及运营效率，董事会授权董事长决定并
办理质押贷款额度等具体事宜，并代表公司签署与此相关的全部法律文件（包括
但不限于授信协议、贷款合同、质押合同），授权期限自董事会审议通过之日起
至公司相关义务履行完毕之日止，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议《关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保
的议案》
    具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
的《关于全资子公司澳医保灵向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告




                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一八年十一月十九日