证券代码：300254          证券简称：仟源医药           公告编号：2018-070



                     山西仟源医药集团股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 27 日以电话和邮件方式发
出，会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先
生主持，应参加会议的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。出席会议人员对本次
会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、
法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    根据《公司章程》规定，经公司总裁钟海荣先生提名，董事会提名委员会审
议，同意聘任李晓伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告

                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一八年十一月三十日