山西仟源医药集团股份有限公司

独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山
西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届
董事会第二十六次会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：
    公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定；经审查李晓伟先生的个人简历等材料，其任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够
胜任所聘岗位职责的要求。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《公司法》、《公司章程》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
    因此，我们同意聘任李晓伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日
起至第三届董事会届满之日止。


   （以下无正文，次页为签字页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）



全体独立董事签字：



          佟成生                  黄娟                    王军




                                         二〇一八年十一月三十日