证券代码：300254          证券简称：仟源医药           公告编号：2020-090


                 山西仟源医药集团股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以
邮件、电话方式发出第四届董事会第十次会议通知及议案，2020 年 8 月 26 日以通
讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，并
以投票表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审议，与会董事认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的
规定，编制了《2020 年半年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年半年度报告披露
提示性公告》将刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告



                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二〇年八月二十七日