证券代码：300254          证券简称：仟源医药       公告编号：2020-094


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28
日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十一次会议通知及议案，2020 年 8 月
31 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无
异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司对本次发行的报告
期进行了调整，据此修订了《山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案》。

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说
明书的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—
—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年
修订）》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司对本次发行的报告
期进行了调整，并据此修订了《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书》。

    经审核，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准
确、完整。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二〇年八月三十一日