证券代码：300254          证券简称：仟源医药        公告编号：2020-095


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                  第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议，于 2020 年 8 月 31 日召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议
人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于修订公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说
明书的议案》
    根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—
—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年
修订）》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司对本次发行的报告
期进行了调整，并据此修订了《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书》。

    经审核，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准
确、完整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
 2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                     山西仟源医药集团股份有限公司
                                               监事会
                                        二〇二〇年八月三十一日