证券代码：300254           证券简称：仟源医药        公告编号：2020-111


                   山 西 仟 源 医药 集 团 股份 有 限 公司
               第 四 届 董 事会 第 十 五次 会 议 决议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24
日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十五次会议通知及议案，2020 年 11 月
27 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无
异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
    经审议，公司使用募集资金向全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司增资以
实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，
履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
特此公告




           山西仟源医药集团股份有限公司
                    董事会
             二〇二〇年十一月二十七日