证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2020-112


                    山西仟源医药集团股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议，于 2020 年 11 月 27 日召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会
议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司增
资是用于实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计
划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、
法规和规范性文件的相关规定。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
         监事会
  二〇二〇年十一月二十七日