证券代码：300254           证券简称：仟源医药        公告编号：2020-005


                   山 西 仟 源 医药 集 团 股份 有 限 公司
               第 四 届 董 事会 第 十 六次 会 议 决议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29
日以邮件、电话方式发出第四届董事会第十六次会议通知及议案，2021 年 2 月 1
日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、公司与粤开证券签署的《关于山西仟源医药集团股份有限公司创业板以
简易程序向特定对象发行股票之保荐协议》之终止协议；
     3、公司与太平洋证券签署的《关于山西仟源医药集团股份有限公司2020
年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》。


    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
         董事会
     二〇二一年二月一日