证券代码：300254          证券简称：仟源医药        公告编号：2021-009


                山 西 仟 源 医药 集 团 股份 有 限 公司
               第 四 届 监 事会 第 九 次会 议 决 议公 告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日
以邮件、电话方式发出第四届监事会第九次会议通知及议案，2021 年 2 月 8 日
以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无
异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了如下议案：
    1、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》
    经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的
前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况，
公司进行了补充确认，因此，我们认可公司该处理措施。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，
提高公司的盈利能力。本次审议的内容、程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的决议文件；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  二〇二一年二月八日