证券代码：300254            证券简称：仟源医药      公告编号：2021-017


                   山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 3 日
以邮件、电话方式发出第四届董事会第十八次会议通知及议案，2021 年 4 月 6
日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了如下议案：
    1、《关于签署<苏州达麦迪生物医学科技有限公司之定向减资及资产转让协
议>的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 二〇二一年四月六日