证券代码：300254           证券简称：仟源医药         公告编号：2021-039


                 山西仟源医药集团股份有限公司
                   2020年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间为：2021年5月17日（星期一）下午2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
  时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过
  深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午
  9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：大同市经济技术开发区湖滨大街53号
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、召集人：公司第四届董事会
   5、主持人：董事长赵群先生
    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表股份 47,448,766 股，
占上市公司总股份的 20.8135％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 47,138,906 股，
占上市公司总股份的 20.6776％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 309,860 股，占上市公司总股份的
0.1359％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 18,274,465 股，
占上市公司总股份的 8.0161％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 17,964,605 股，
占上市公司总股份的 7.8802％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 309,860 股，占上市公司总股份的
0.1359％。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通
过了以下议案：

    1、审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 47,244,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5704％；反对
203,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4296％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,070,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8845％；反对
203,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1155％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 47,324,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
124,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 18,150,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3189％；反对
124,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6811％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 47,324,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
124,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,150,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3189％；反对
124,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6811％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 47,238,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5577％；反对
209,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4423％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,064,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8516％；反对
209,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1484％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：
    同意 47,138,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3470％；反对
309,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6530％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,964,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3044％；反对
309,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6956％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 47,218,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5143％；反对
230,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4857％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,044,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7389％；反对
230,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2611％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于<公司2020年度确认开发支出转费用化处理及计提资产
减值准备>的议案》

    总表决情况：
    同意 47,138,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3470％；反对
309,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6530％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,964,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3044％；反对
309,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6956％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 47,324,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
124,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,150,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3189％；反对
124,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6811％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

    总表决情况：
    同意 47,324,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
124,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,150,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3189％；反对
124,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6811％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 47,218,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5143％；反对
230,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4857％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,044,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7389％；反对
230,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2611％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 47,324,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7377％；反对
124,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,150,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3189％；反对
124,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6811％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的见证意见：
    公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吴焕焕律师见证本次会议并出
具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。


     四、备查文件
     1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《2020 年年度股东大会之法律意见书》。


     特此公告


                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年五月十七日