山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟
源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事
会二十三次会议审议《关于变更募集资金投资项目之研发项目的议案》发表如下
独立意见：

    我们认为：公司本次变更募集资金投资项目之新药研发项目，有利于加速公
司新产品研发和进一步优化产品结构，增强公司的盈利能力，符合公司的长远发
展战略。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更募集资金投资
项目之新药研发项目。


    （以下无正文，次页为签署页）
（此 页 无 正 文 ，为《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 对 第 四
届董事会第二十三次会议的相关事项发表的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：



            佟成生                      高   昊                     居   韬




                                                       二〇二一年六月二十五日