证券代码：300254         证券简称：仟源医药         公告编号：2021-049




                山西仟源医药集团股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日
以邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议通知及议案，2021 年 6 月 25 日以
通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长赵群先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》
    经审议，与会董事认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实际实
施情况以及市场环境的变化做出的审慎决定，新产品研发项目的实施符合公司的
长远发展战略，能够切实有效提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌
影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期可
持续发展。本次变更部分募集资金不会改变项目的实施主体，不存在变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实
质性的影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保
项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。因此，我们一致同意公
司变更募集资金投资项目之新药研发项目。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
   本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
   具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
   本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
   经审议，与会董事同意：公司于 2021 年 7 月 12 日（星期一）召开 2021 年
第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告



                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇二一年六月二十五日