证券代码：300254         证券简称：仟源医药        公告编号：2021-050


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日
下午召开第四届监事会第十一次会议，本次会议由监事会主席左学民先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席
会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》
    经审议，监事会认为：公司变更募集资金投资项目之新药研发项目，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序
合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更募集资金投资项目之新
药研发项目，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
          监事会
  二〇二一年六月二十五日