仟源医药：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-12
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2021-057
山西仟源医药集团股份有限公司
2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年7月12日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 7 月 12 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长赵群先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 49,213,082 股，占上市公司总
股份的 21.5874％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 49,102,882 股，占上市公司总
股份的 21.5391％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 110,200 股，占上市公司总股份的
0.0483％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 20,038,781 股，占上市公司总
股份的 8.7901％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19,928,581 股，占上市公司总股
份的 8.7417％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 110,200 股，占上市公司总股份的
0.0483％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》
总表决情况：
同意 49,102,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对 110,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,928,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4501％；反对 110,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 49,102,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7761％；反对 110,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,928,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4501％；反对 110,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的见证意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具
法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出
席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符
合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规
定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十二日
