证券代码：300254            证券简称：仟源医药       公告编号：2021-062


                      山西仟源医药集团股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议，于 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午召开。本次会议由监事会主席左学
民先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本
次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
       经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，我们认为：公司董事会编制的《关于公司 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年半年度实际存放
与使用情况。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性
文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二一年八月二十八日