证券代码：300254          证券简称：仟源医药         公告编号：2021-088



                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日以邮件、电话方式发出第四届董事会第二十七次会议通知及议案，2021 年 11
月 22 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方
式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于子公司以自有资
产抵押向银行申请贷款的公告》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告


                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二一年十一月二十二日