证券代码：300254          证券简称：仟源医药         公告编号：2021-092


                 山西仟源医药集团股份有限公司
             2021年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月1日（星期三）下午2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
  时间为 2021 年 12 月 1 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
  圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 1 日上午 9:15
  至下午 15:00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、召集人：公司第四届董事会
   5、主持人：董事长黄乐群先生
    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 43,984,617 股，占上市公司总
股份的 19.2940％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 43,932,617 股，占上市公司总
股份的 19.2711％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,000 股，占上市公司总股份的
0.0228％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 14,810,316 股，占上市公司总
股份的 6.4966％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 14,758,316 股，占上市公司总
股份的 6.4738％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,000 股，占上市公司总股份的
0.0228％。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通
过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 43,984,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,810,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的见证意见：
    公司聘请国浩律师（上海）事务所施诗律师、吴焕焕律师见证本次会议并出
具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。



特此公告




                                      山西仟源医药集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二一年十二月一日