董事、高级管理人员薪酬管理办法


                        山西仟源医药集团股份有限公司
                    董 事 、 高 级管 理 人 员薪 酬 管 理办 法

                                      第一章 总则
     第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履
行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。

     第二条 本办法适用于以下人员
     1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事
     2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的
其他高级管理人员。

                                 第二章 薪酬结构与发放
     第三条 董事薪酬
     1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪
酬标准：
                                                                   单位：万元/年

             职务                       基本薪酬                绩效奖励

           董事长
                                         60～75                  30～40
         及副董事长

     2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬，
不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职
位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。
     3、独立董事在公司领取独立董事津贴（6 万元/年），每半年发放一次，除
此之外不再另行发放薪酬。
     4、董事长、副董事长基本薪酬按月平均折算（基本薪酬/12）发放，经营年
度结束后，薪酬与考核委员会负责对董事长及副董事长进行考核，核算实际绩效
奖励，年度审计结束后发放。
     5、董事长及副董事长绩效奖励的 50%与净利润增长指标挂钩，如果当年度
净利润为负，或较上年度持平或下降的，则该部分绩效奖励为零；如果上年度净
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利润下降，则当年度净利润还需与前年度净利润进行比较。
     6、当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增长，
则再各增加董事长及副董事长当年净利润增长部分 1.5%的绩效奖励。

     第四条 高级管理人员薪酬
     1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，薪酬标准：
                                                               单位：万元/年

             职位                    基本薪酬               绩效奖励

             总裁                     60～75                 30～40
    副总裁、财务总监、
                                      40～60                 20～30
  董事会秘书、总工程师

     2、基本薪酬是高级管理人员的固定薪酬部分，主要考虑职位、责任、能力、
市场薪酬行情等因素确定，按月平均折算（基本薪酬/12）发放。
     3、绩效奖励是高级管理人员的浮动薪酬部分，与公司目标完成情况，及个
人岗位职责完成情况挂钩；年度考核，年度一次性发放。

     第五条 一人兼多职的，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。

     第六条 年度内发生职位变动的，则自职务变动生效之日起，根据新的任职
情况，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。


                         第三章 高级管理人员绩效奖励考核

     第七条 高级管理人员绩效奖励主要考核公司净利润指标完成情况及个人分
管业务年度工作目标完成情况，考核权重占比分别为：

            职位                 净利润增长指标      个人分管业务工作目标

       总裁、副总裁                   50%                    50%
 财务总监、董事会秘书、
                                      40%                    60%
       总工程师

     第八条 公司净利润增长指标考核
     当年度净利润为负，或较上年度持平或下降的，该项按零计算；如果上年度
净利润下降，则当年度净利润需与前年度净利润进行比较。
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     第九条 当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增
长，则再增加高级管理人员当年净利润增长部分一定比例的绩效奖励，根据岗位
性质增加绩效奖励比例如下：
     1、总裁：增长部分净利润的 1.5%。
     2、副总裁：增长部分净利润 1.2%。
     3、财务总监、董事会秘书、总工程师：增长部分净利润 1%。

     第十条 个人分管业务年度工作完成指标考核的具体 KPI 设置及评价方法由
薪酬与考核委员会另行制定。

     第十一条 经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考
核，核算实际绩效奖励，年度审计结束后发放。


                                 第四章 其     他
     第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公
司的有关规定，代扣代缴个人所得税，各类社会保险及公积金费用、其他国家或
公司规定的款项等个人应承担缴纳部分，剩余部分发给个人。


                                 第五章   附   则

     第十三条 本办法经董事会审议并报股东大会通过后执行。

     第十四条 本办法解释权归公司董事会。

     第十五条 董事及高级管理人员的绩效考核实施细则由公司董事会薪酬与考
核专门委员会制定。




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                                                           二〇二二年四月