证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2022-039
山西仟源医药集团股份有限公司
2021年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长黄乐群先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 45,281,465 股，占上市公司总
股份的 18.7409％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 45,258,965 股，占上市公司总
股份的 18.7316％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总股份的
0.0093％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 16,107,164 股，占上市公
司总股份的 6.6664％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 16,084,664 股，占上市公
司总股份的 6.6570％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 22,500 股，占上市公司总股份的
0.0093％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
关联股东赵群、黄乐群、钟海荣、俞俊贤、顾宝平对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 23,326,948 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9126％；反对 20,400
股，占出席会议有效表决权股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7307％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2693％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于<2021 年度计提资产减值准备>的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 45,261,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；反对
20,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,086,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8733％；反对
20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吴焕焕律师见证本次会议并出
具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事
宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2021 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日
