证券代码：300254          证券简称：仟源医药        公告编号：2022-042


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会
议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过如下议案：
    1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司杭州仟源保灵药业有限公司增
资是用于实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计
划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、
法规和规范性文件的相关规定。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的
需求，提高公司的盈利能力。本次审议的内容、程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同
意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  二〇二二年六月二日