山西仟源医药集团股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西仟
源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事
会第三十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》发表
的独立意见
    经审阅，我们认为：本次使用募集资金向全资子公司增资，是出于募投项目
实施建设需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，
有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略
及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，独立
董事同意公司使用募集资金向全资子公司增资的事项。

    二、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立意见
    经审议，我们认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补
充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金
成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争
力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，我们一致同意公司使用
不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
    （以下无正文，次页为签署页）
（此 页 无 正 文 ，为《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第
四 届董事 会第三 十三次 会议相 关事项 发表的独 立意见 》之签 字页）




全体独立董事签字：



            佟成生                      高   昊                     居   韬




                                                           二〇二二年六月二日