证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2022-064


                 山西仟源医药集团股份有限公司
             2022年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022年9月13日（星期二）下午2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
  时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
  圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15
  至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第四届董事会
    5、主持人：董事长黄乐群先生
    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 43,892,334 股，占上市公司总
股份的 18.1660％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 43,870,234 股，占上市公司总
股份的 18.1568％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 22,100 股，占上市公司总股份的
0.0091％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 14,718,033 股，占上市公
司总股份的 6.0914％。
    其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,695,933 股，占上市公司
总股份的 6.0823％。

    通过网络投票的中小股东4人，代表股份22,100股，占上市公司总股份的
0.0091％。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579％；反对 18,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,699,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743％；反对
18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    总表决情况：
    同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579％；反对 18,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,699,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743％；反对
18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    总表决情况：
    同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579％；反对 18,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,699,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743％；反对
18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579％；反对 18,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,699,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743％；反对
18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见：
    公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吴焕焕律师见证本次会议并出
具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事
宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

     四、备查文件
     1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（上海）事务所出具的《2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


     特此公告



                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二二年九月十三日