证券代码：300254          证券简称：仟源医药        公告编号：2023-004


                山西仟源医药集团股份有限公司
             第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 28
日以邮件方式发出第四届董事会第三十七次会议通知及议案，2023 年 1 月 31 日
以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等有关规定。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄乐群
先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第五届董事会董事任期三年，自
公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    （1）提名黄乐群先生为第五届董事会非独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名钟海荣先生为第五届董事会非独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名赵群先生为第五届董事会非独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名俞俊贤先生为第五届董事会非独立董事候选人
           表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
采用累积投票制，对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决。

    3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名娄祝坤
先生、高昊先生、居韬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见《关
于董事会换届选举的公告》）。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性
须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。第五届董事会
董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
    出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    （1）提名娄祝坤先生为第五届董事会独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名高昊先生为第五届董事会独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名居韬先生为第五届董事会独立董事候选人
           表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
采用累积投票制，对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决。

    4、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，与会董事同意：公司于 2023 年 2 月 15 日（星期三）召开 2023 年
第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                             山西仟源医药集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二三年一月三十一日