证券代码：300254         证券简称：仟源医药        公告编号：2023-005


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议，于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午召开。本次会议由监事会主席左学
民先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本
次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等有关规定，经资格审核，公司监事会提名朱海波先生、张旭虹先生为第
五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。
第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计
算。
    出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表
决结果如下：
    （1）提名朱海波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名张旭虹先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、报备文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                    山西仟源医药集团股份有限公司
                                              监事会
                                       二〇二三年一月三十一日