证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-011
山西仟源医药集团股份有限公司
2023年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年2月16日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 2 月 16 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A幢1008室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长黄乐群先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 64,612,486 股，占上市公司总
股份的 26.7415％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 45,320,065 股，
占上市公司总股份的 18.7569％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 19,292,421
股，占上市公司总股份的 7.9847％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 35,438,185 股，占上市公
司总股份的 14.6670％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 16,145,764 股，占上市公司
总股份的 6.6823％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 19,292,421 股，占上市公司总股份
的 7.9847％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 45,326,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1508％；反对
19,286,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.8492％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,151,864 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5776％；反对
19,286,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.4224％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案以累积投票方式选举黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先
生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体选举结果如下：
2.01 选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事
2.01. 候选人：选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:46,920,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 72.6177%
2.02.候选人：选举钟海荣先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
2.03.候选人：选举赵群先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
2.04.候选人：选举俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:17,745,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0753%
2.02.候选人：选举钟海荣先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
2.03.候选人：选举赵群先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
2.04.候选人：选举俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
表决结果：黄乐群先生、钟海荣先生、赵群先生、俞俊贤先生当选为公司第五
届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案以累积投票方式选举娄祝坤先生、高昊先生、居韬先生为公司第五届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举娄祝坤先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
3.02.候选人：选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
3.03.候选人：选举居韬先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举娄祝坤先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
3.02.候选人：选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
3.03.候选人：选举居韬先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%
表决结果：娄祝坤先生、高昊先生、居韬先生当选为公司第五届董事会独立董
事。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案以累积投票方式进行了表决，选举朱海波先生、张旭虹先生为第五届
监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事卫国文先生共
同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
4.01.候选人：选举朱海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:45,320,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%。
4.02.候选人：选举张旭虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:45,320,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1413%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举朱海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:16,145,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%。
4.02.候选人：选举张旭虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数:16,145,764 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5604%。
表决结果：朱海波先生、张旭虹先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具
法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十六日
