证券代码：300254         证券简称：仟源医药          公告编号：2023-013


                    山西仟源医药集团股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 16 日（下午）召开。与会监事推
举朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表
列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过《关于选举第五届监事会主席的议案》：
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席1人。经审议，公司监
事会同意选举朱海波先生担任公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。朱海波先生的个人简历详见附件。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告

                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                     监事会
                                               二○二三年二月十六日
附件：

                            任职人员简历
    朱海波先生，1964年11月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004
年3月至2008年12月，任海力生制药副总经理；2009年1月至2014年6月，任海力
生制药副总经理兼采购部经理；2014年7月至2015年9月，任海力生制药常务副总
经理；2015年9月至今，任仟源海力生总经理。
    截至目前，朱海波先生持有公司股份120,000股，占公司股份总数的0.05%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，
不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。