山西仟源医药集团股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，
作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
第五届董事会第一次会议审议关于《聘任公司高级管理人员》发表的独立意见：

    经审查，公司第五届董事会高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本
次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。

    因此，我们一致同意聘任赵群先生为公司总裁、俞俊贤先生、顾宝平先生为
公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，贺延捷先生为公司财务总监，
虞英民先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。


    （以下无正文，次页为签署页）
此 页 无 正 文 ，为《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 五
届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：



            娄祝坤                       高 昊                       居 韬




                                                              二〇二三年二月十六日