证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2023-018


                    山西仟源医药集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日
以邮件方式发出第五届董事会第二次会议通知及议案，2023 年 3 月 6 日以通讯表
决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式审议通过《关于签署<资产出售框架协议>的议案》。
    公司为了盘活资产，优化资产结构，避免较大规模新厂区固定资产投资，同时
基于未来公司集中化生产的战略布局，从而有效降低公司药品生产多基地运营的成
本，进一步提升公司的盈利能力，公司于 2023 年 3 月 6 日与山西双雁药业有限公
司签署《资产出售框架协议》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布
的相关公告。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二三年三月六日