证券代码：300254          证券简称：仟源医药           公告编号：2023-024


                    山西仟源医药集团股份有限公司
             关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 23 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开
第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具
体情况说明如下：

    一、2022 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-11,857.46 万元，母公司实现净利润-11,352.13 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金
0 元，加上年初未分配利润-14,868.21 万元，减去母公司 2022 年度利润分配发
放现金股利 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-26,220.34 万元，
合并报表未分配利润-30,856.07 万元。
    鉴于公司 2022 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司
未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》关于现金分红的条件，结合公司资
金现状和实际经营需要，2022 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公
司未来三年（2011 年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司实施现金
分红应当满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值”。
    鉴于公司2022年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司未来的经营计划和资金需求，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。

    三、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正
常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意将该议案提交公司
2022 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配的方案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事
同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2022 年度实
际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本年度不进行利
润分配，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、备查文件
    1、《第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《第五届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告



                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二三年四月二十五日